榕基软件:第六届董事会第十次会议决议公告

第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第六届董事会第十次会议已于2024年1月5日以邮件和传真形式发出通 知。 2、会议于2024年1月15日10:30在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。 3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。 4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列 席了本次会议。 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-002 福建榕基软件股份有限公司 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有 限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份 有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司增补独立董事的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 根据公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名黄旭明先生为第六届董 事会独立董事候选人，并拟担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略 委员会委员、审计委员会委员。任期 ...