榕基软件:关于公司增补独立董事的公告

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-003 福建榕基软件股份有限公司 关于公司增补独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会独立董事叶东毅 先生因病去世。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关 规定，公司需增补1名独立董事。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职 责暂由胡继荣先生和孙敏女士两位独立董事履行。 公司于2024年1月15日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于公司增 补独立董事的议案》，公司董事会同意提名黄旭明先生(简历见附件)为第六届董事 会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。若经公司股东大会审议通过，黄旭 明先生将同时担任公司薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委 员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。 独立董事候选人黄旭明先生已取得经证券交易所认可的独立董事资格证书，本 次独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。 公 ...