榕基软件:2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-005 福建榕基软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于2024年1 月15日召开，会议决定于2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。2024年1月15日召开的第六届董事会第十次会议决 定于2024年2月1日召开公司2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2024年2月1日（星期四）下午14:00 网络投票时间：2024年2月1日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年2月1日9:15-9:25， 9:3 ...