榕基软件:董事会决议公告

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-014 福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第六届董事会第十二次会议已于2024年3月25日以邮件和传真形式发 出通知。 2、会议于2024年4月8日下午14点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、 内审部负责人列席了本次会议。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有 限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份 有限公司公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 公司独立董事孙敏女士、胡继荣先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职 报告》，并将在2023年度股东大会上做述职报告。 1 公司董事会 ...