榕基软件:年度股东大会通知

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-019 福建榕基软件股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十 二次会议决定，定于2024年5月8日召开公司2023年度股东大会，现将股东大会有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。2024年4月8日召开的第六届董事会第十二次会 议决定于2024年5月8日召开公司2023年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月8日（星期三）下午14:00 网络投票时间：2024年5月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年5月8日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； ...