榕基软件:独立董事年报工作制度

福建榕基软件股份有限公司独立董事年报工作制度 福建榕基软件股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； （二）在年报各项工作进程中负有保密义务，并应督促其他相关人员严格履 行保密义务，严防内幕信息泄漏和内幕交易等行为； （三）对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进行 初步审计后的沟通； （四）督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年报的及时披露； （五）对年报中需要独立董事审核的事项发表意见； （六）中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》等规定的其他职责。 第四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻 碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 1 第一条 为进一步完善福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制和公司治理机制，提高公司年报编制、审核及信息披露等相关工作的规范 性，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据《福建榕基软件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福建榕基软件股份有限公司 独立董事工作制度 ...