榕基软件:独立董事2023年度独立董事述职报告（孙敏）

福建榕基软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会独立董事， 本人在 2023 年工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，较好地维 护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、报告期内公司召开会议次数 （1）2023 年度公司召开 8 次董事会。分别为：第六届董事会第二次至第九次会议。 （2）2023 年度公司召开了 3 次股东大会。分别为：2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会。 2、出席会议情况 2023 年，本人按时参加董事会及股东大会，认真审议各项议案，独立发表意见，没 有反对票、弃权票的情况。具体出席情况如下： | 应出席董事 | 出席董事会会议情况 | ...