双塔食品:第六届董事会第七次会议决议公告

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-026 烟台双塔食品股份有限公司 （1）薪酬与考核委员会（3 人） 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届董事 会第七次会议于2024年4月30日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。 二、董事会会议审议情况 经过全体董事审议，会议审议通过以下议案： 1、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定，结合公司的实际情况，对 薪酬与考核委员会、审计委员会委员进行调整，调整后明细如下： 主任委员：孙心意 委员：隋 ...