润邦股份:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-005 江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于补 选非独立董事的公告》。 同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股 东大会审议。 一、董事会会议召开情况 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 3 月 1 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 5 日以通讯表 决的方式召开。会议应到董事 8 人，亲自出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式 出席会议 8 人，分别为：刘茵、张金祥、敖盼、吴建、施晓越、芦镇华、于延国、 华刚）。会议由公司副董事长吴建召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选 ...