润邦股份:董事会决议公告

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-015 江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2024 年 3 月 19 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 30 日在公司 会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 3 人，分别为：张金祥、敖盼、芦镇华）。 会议由公司董事长刘中秋先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事芦镇华、于延国、华刚向公司董事会提交了《2023 年度独立 董事述职报告》。 同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股 东大会审议。 ...