江海股份:南通江海电容器股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告(补充后)
证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2023-034 南通江海电容器股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告(补充后) 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 20 日 以通讯和专人送达方式向全体董事发出《关于召开公司第六届董事会第一次会议 的通知》。2023 年 11 月 30 日在公司第一会议室以现场结合通讯的方式召开了公 司第六届董事会第一次会议。本次会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。会 议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 会议由全体董事共同推举的董事长陈卫东先生主持,经与会董事认真审议及表决 形成如下决议: 一、审议并通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》; 同意选举陈卫东先生为公司第六届董事会董事长,选举方仁德先生为副董 事长,任期三年,至本届董事会届满为止。同时根据公司《章程》规定,董事 长为公司的法定代表人。陈卫东先生、方仁德先生简历详见附件。 本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议 ...