ST墨龙:第七届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-048 山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第十二次临时会议决议公告 3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任高级管理人员 的议案》 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次临时 会议于 2024 年 5 月 6 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 10 日下午在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。本次会议由公司半数以上董事推举的 执行董事韩高贵先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举第七届董事会 董事长的议案》 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经 ...