协鑫集成:董事会决议公告

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-036 协鑫集成科技股份有限公司 第五届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十七次会 议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审 议，通过如下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年 度总经理工作报告》； 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年 度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议； 独立董事向公司董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2023 年度股东大会 上进行述职。《2023 年度董事会工作报告》 ...