协鑫集成:董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2024年4月）

协鑫集成科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 协鑫集成科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 二〇二四年四月 协鑫集成科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 协鑫集成科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，提升可持续发展与社会责任管理，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展相关工 作进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中应包括董 事长及至少一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事 ...