天汽模:关于第五届董事会第三十九次会议决议的公告

| | | 天津汽车模具股份有限公司 关于第五届董事会第三十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九次会 议于2024年7月15日10:00在公司404会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 及会议资料于2024年7月10日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5 名，实到董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人 民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了 如下议案： 一、逐项审议《关于为公司全资子公司提供担保的议案》 1.01、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为 天津天汽模志通车身科技有限公司提供担保的议案》 公司董事会同意为天津天汽模志通车身科技有限公司向上海浦东发展银行 股份有限公司天津分行申请不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责 任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起 3 年；同意为其向兴业银行天津 ...