天汽模:独立董事专门会议工作制度

二〇二四年三月 天津汽车模具股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《天津汽车模具股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 天津汽车模具股份有限公司独立董事专门会议工作制度 天津汽车模具股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第四条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持，公司证 券部承担独立董事的工作联络、 ...