天汽模:关于第五届董事会第三十八次会议决议的公告

| | | 天津汽车模具股份有限公司 关于第五届董事会第三十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次会 议于2024年6月20日10:00在公司404会议室以现场方式召开。会议通知及会议资 料于2024年6月12日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董 事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公 司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。 1.01、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为 天津天汽模模具有限公司提供担保的议案》 公司董事会同意为天津天汽模模具有限公司向中国银行股份有限公司天津 保税分行申请不超过 1,000 万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保， 保证期间为债务履行期届满之日起 3 年。 1.02、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为 天津天汽模模具部件有限公司提供担保的议案》 公司董事会同意为天津天汽模模具部件有限公司向中国银行股份 ...