天汽模:半年报董事会决议公告

| | | 天津汽车模具股份有限公司 报 告 的 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 " 巨 潮 资 讯 网 " （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 关于第五届董事会第四十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十次会 议于2024年8月27日10:00在公司404会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 及会议资料于2024年8月17日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5 名，实到董事5名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共 和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了 如下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》 2024 年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站 "巨潮资讯网" （www.cninfo.com.cn ...