中顺洁柔:第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-35 中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三次会议决议。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 通知于 2024 年 6 月 4 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 6 月 5 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中， 董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、岳勇先生、张扬先生、独立董事何 国铨先生、徐井宏先生、葛光锐女士以通讯方式出席。公司全体监事会成员、部 分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生 主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 对 ...