中顺洁柔:第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2024 年 9 月 10 日以现场结合通讯方式召开，并于 2024 年 9 月 9 日以邮件、 短信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，全体董事以通讯 方式出席，全体监事会成员、高级管理人员出席。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由董 事长刘鹏先生主持。 二、董事会会议表决情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-52 （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 聘任会计师事务所的议案》。 中顺洁柔纸业股份有限公司 公司董事会审计委员会已审议通过了此议案。 第六届董事会第五次会议决议公告 本议案需提交 2024 年度第二次临时股东大会审议。 公司监事会对本议案发表明确意见，内容详见公司在指定信息披露媒体《证 券时报》《证券日报》《中国 ...