蓝丰生化:董事会决议公告

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2023-096 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先 生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事和高管列席会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行 政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体详见 2023 年 10 月 31 日刊登在公司指定信息披 ...