蓝丰生化:江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2023年12月修订）

独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，保护中小股东合法权益，充分发挥独立董事参与决策、 监督制衡、专业咨询的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，指定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或不定期组织召开独立董事专门会议。独立董事专 门会议对所议事项进行独立研讨，应当从公司和中小股东利益角度进行思考判 断，并且形成讨论意见。 第二章 职责范围 第四条 下列事项应当由独立董事专门会议进行审议，并经全体独立董事 过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 （二）向董事会提请召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； 第五条 下列事项应当由独立董事专门会议进行审议，经全体独立董事过 半数同意后，提交董事会审议： ...