蓝丰生化:第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2023-119 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次 会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 12 月 22 日 以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事和高管列席会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司计提资产减值准备的议案》 为准确反映公司固定资产实际情况，公司依据《企业会计准则》和公司财务 管理相关制度，基于谨慎性原则，对公司下属全资子公司宁夏蓝丰精细化工有限 公司（以下简称"宁夏蓝丰"）现有设备、房屋、建筑物等进行了减值测试，计 提固定资产减值准备人民币 85,230,221.70 元，对公司 2023 年度的利润影 ...