蓝丰生化:第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-007 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体详见 2024 年 1 月 26 日刊 登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、 《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第九次会议决议； 2、2024 年第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次 会议于 2024 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 1 月 22 日 以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事和高管列席会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二 ...