蓝丰生化:第七届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-074 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七 次会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 8 月 16 日 以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事和高管列席会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 1 （二）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 董事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天 业"）在担任公司 2023 年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准 则》及相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理 地发表了独立审计意见，较好地履行了 ...