金字火腿:独立董事2023年度述职报告（马思甜）

金字火腿股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度，根 据《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，维护 公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维护了公 司及社会公众股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人为任宁波波导股份有限公司董事、董事会秘书、党委书记，硕士研究生， 讲师。目前担任上市公司独立董事的单位共 2 家。经自查，本人不存在《上市公司 独立董事管理办法》第六条规定的影响独立性的情形。 二、出席会议情况 公司 2023 年度共召开了六次董事会、一次年度股东大会和三次临时股东大会。 本人出席了全部董事会及三次股东大会，忠实履行了独立董事的职责。 本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求， 对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见 和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司 ...