金字火腿:监事会决议公告

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-011 金字火腿股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 8 日以传真、专人送达、邮件、 电话等方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召 开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人（其中委托出席监事 1 名），监事任晓晖因个人原因无法亲自出席，委托监事会主席韩奇代为出席并表 决。监事会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工 作报告的议案》。 详见2024年4月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ...