金字火腿:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-023 金字火腿股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 （一）会议召开时间： 特别提示 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议通知情况 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 17 日披露了《关于召开 2023 年 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）、《关于 2023 年年度股东大会增 加议案暨补充通知的公告》（公告编号：2024-022）。 二、会议召开情况 现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 2:00 网络投票时间：2024 年 5 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2024 年 5 月 28 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13： 00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 28 日 9：15—15：00。 （二） ...