银河电子:董事会决议公告

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-002 江苏银河电子股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件或电话的形式送达，并于 2024 年 3 月 21 日在公司行政研发大楼底楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，会议由董事长吴建明先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并 以现场投票表决的方式会议形成如下决议： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度 总经理工作报告》。 该报告真实、客观地反映了公司 2023 年度经营状况，并阐述了 2024 年经营 计划，其措施切实可行。《2023 年度总经理工作报告》详见《2023 年年度报告 全文》中 "第三节 管理层讨论与 ...