日发精机:第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-003 浙江日发精密机械股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第八届董事会第十五次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召 开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公 司章程》的规定。与会董事经审议，表决通过了以下议案： 一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 公司董事会同意公司使用自筹资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集 中竞价方式进行回购公司股份，用于后续股权激励计划或者员工持股计划。根 据《公司章程》相关规定，公司本次回购股份事项应当经三分之二以上董事出 席的董事会会议决议通过，无需提交股东大会审议。《关于回购公司股份方案 的公告》具体内容详见《证券时报》、《证 ...