金杯电工:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年1月）

金杯电工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会应当由三名及以上董事组成，其中独立董事应当 过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设一名主任委员（召集人），应当由独立董事担 任，在委员内选举并报董事会批准，负责主持委员会工作，召集和召开委员会 会议。 当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名 委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行薪酬与考 核委员会召集人职责。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任 期届满，可连选连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司《章程》 或本细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任 公司董事（独立董事）职务，自动失去委员资格。 第一条 金杯电工股份有限公司(以下简称"公司")为建立、完善董事、高 级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学 ...