金杯电工:第七届董事会第一次临时会议决议公告

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-012 金杯电工股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开了 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"），选举产生了第七届董事会董 事。为保证董事会、高级管理人员团队的延续性，经公司第七届董事会全体董事 一致同意，公司第七届董事会第一次临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 股东大会结束后以口头方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 2 月 1 日以现场 及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事及其他人员列席了本次会议。本次会议由董 事吴学愚先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举 ...