金杯电工:10、第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

金杯电工股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 27 日 以现场表决的方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事 肖红英召集和主持。本次会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人，会议的 内容以及召集、召开的方式、程序均符合公司《独立董事专门会议制度》和 公司《章程》的有关规定。经全体独立董事审议，一致通过并形成以下决议： 一、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 经核查，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。 二、审议通过了《关于对外担保情况的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 截至 2023 年 12 月 31 日，经公司股东大会审议通过的对外提供担保总 额为 370,000 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产 的 102.23%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外 ...