金杯电工:第七届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 董事会拟定的《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》符合公司《章 程》中利润分配政策的相关规定，符合公司客观实际并有利于公司的生产经营和 持续发展。 二、审议通过了《关于公司部分应收账款债务重组的进展并提请董事会进行 授权的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 金杯电工股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专门会 议 2024 年第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 29 日以通讯表决 的方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开，本次会议由公司过半数独立董 事共同推举独立董事肖红英女士召集和主持。本次会议应出席委员 3 人，实际出 席委员 3 人，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合公司《独立董事专 门会议制度》和公司《章程》的有关规定。经全体独立董事审议，一致通过并形 成以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》 特此决议。 金杯电工股份有限公司董事会 独立董事专门会议 202 ...