万和电气:董事会决议公告

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-004 广东万和新电气股份有限公司 董事会五届十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 五届十六次会议于2024年4月25日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开，会议于2024年4月10日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了 通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长YU CONG LOUIE LU先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事 会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。 2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2024年第一季度报告》； 《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-007）详见信息披露媒体：《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨 潮资讯网http://www.cninfo ...