春兴精工:第五届董事会第二十八次临时会议决议公告

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-098 苏州春兴精工股份有限公司 第五届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务 代表的议案》。 同意聘任张玮敏女士为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日 起至公司第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于变 更证券事务代表的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 临时会议于2023年9月28日以电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，于2023 年10月9日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中董事荣志坚先生、 独立董事陆文龙先生以通讯方式 ...