春兴精工:董事会决议公告

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-101 苏州春兴精工股份有限公司 第五届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《2023 年第三季度报告》。 2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，该议案尚需提交股东大会以特别决议审议； 同意根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》等进行修订。 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 临时会议于 2023 年 10 月 27 日以电话、专人送达等方式向全体董事发出通知， 于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中独立 董事陆文龙先生以通讯方式参会。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本 次会 ...