春兴精工:第五届董事会第三十一次临时会议决议公告

记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-113 苏州春兴精工股份有限公司 第五届董事会第三十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 临时会议于 2023 年 11 月 17 日以电话、专人送达等方式向全体董事发出通知， 于 2023 年 11 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会 审计委员会工作细则>的议案》； 同意根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相 关法律、法 ...