春兴精工:董事会决议公告

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-023 苏州春兴精工股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次 会议，于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出 会议通知，于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 其中董事荣志坚先生以通讯方式参会。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 1、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》； 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 及指定信息披露媒体披露的《2023 年年度报告》和《20 ...