春兴精工:第六届董事会第一次会议决议公告

记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议于公司 2023 年年度股东大会 选举产生第六届董事会成员后以口头方式向所有董事送达了会议通知。本次会议 应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事荣志坚先生、独立董事张山根先 生以通讯方式参会。经与会董事一致同意，推举袁静女士主持本次会议。公司监 事会成员及高级管理人员列席了会议。 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-045 苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》； 同意选举袁静女士为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会一 致，自本次 ...