金新农:第六届董事会第四次（临时）会议决议公告

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 （临时）会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事长郝立华先生现场出席，其 他董事通讯出席。会议由董事长郝立华先生主持，公司监事及部分高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决 通过了如下决议： 根据业务经营发展需要，公司子公司 2024 年度拟与公司间接控股股东粤港 澳大湾区产融投资有限公司的董事陈丹先 ...