金新农:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-062 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司董事长郝立华先生现场出席，其他董 事通讯出席。会议由董事长郝立华先生主持，公司部分监事及高级管理人员现场 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决 通过了如下决议： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年半年度报告全文及其摘要》。 《2024 年半年度报告摘要》和《2024 年半年度报告》详见公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2024 年半年度报告中的财务信 息在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2024 年第二次临时会议审议通过。 二、会议以 7 票同意、0 ...