千红制药:2023年度公司内部控制规则落实自查表

常州千红生化制药股份有限公司内部控制规则落实自查表 常州千红生化制药股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 1、公司是否在首次公开发行股票上市后 10 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 个交易日内通过深交所业务专区"资料填报： | | | | | 关联人数据填报"栏目向深交所报备关联人信 | 是 | | | | 息。关联人及其信息发生变化的，公司是否 | | | | | 在 2 个交易日内进行更新。公司报备的关联 | | | | | 人信息是否真实、准确、完整。 | | | | | 2、公司独立董事、监事是否至少每季度查 | 是 | | | | 阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。 | | | | | 3、公司是否明确股东大会、董事会对关联 | | | | | 交易的审批权限，制定相应的审议程序，并 | 是 | | | | 得以执行。 | | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股 | 是 | | | | 股东、实际控制人及其关联人是否不存在直 | | | | | 接、间接和变相占用上市公司资金的情况。 | | | | | 六、对外担保的内部控制 | | | ...