千红制药:董事会决议公告

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-018 常州千红生化制药股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届董事 会第三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过邮件方式送达，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。公司监事、高级 管理人员等应邀人员列席会议，会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议 的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》 的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 本次董事会会议形成决议如下： 一、审议并通过了《2023 年经营工作报告和 2024 年公司经营工作计划的议 案》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。 二、审议并通过了《2023 年董事会工作报告和 2024 年公司发展规划的议 案》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。 《2023 年董事会 ...