宝鼎科技:公司独立董事工作细则（2023年12月）

宝鼎科技股份有限公司独立董事工作细则 宝鼎科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，切实保护全体股东特别是中小股东及相关者利益，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和《宝鼎科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定和要求，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，按照相关法律 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等的规定和要求，认真履行职责，在公司董事会 ...