宝鼎科技:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-090 宝鼎科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"）第五届董事会第十 二次会议于 2023 年 12 月 7 日上午 9：30 在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以专人、邮件和电话 方式送达全体董事。会议应出席表决董事 8 人，实出席表决董事 8 人，公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议由副董事长李林昌先生主持，会议的召开和表 决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于新增公司日常性关联交易预计额度的议案》 公司现金收购招远市河西金矿有限公司（以下简称"河西金矿"）100%股权 已于 2023 年 11 月 20 日完成工商变更，河西金矿成为公司全资子公司，并自 2023 年 12 月纳入公司合并报表范围。公司预计在日常生 ...