宝鼎科技:第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-091 宝鼎科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 7 日上午 11:00 在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 的会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议 应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主 持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范 性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于新增公司日常性关联交易预计额度的议案》 监事会认为：公司预计 2023 年 12 月新增关联交易计划中所述的关联交易属 公司正常经营业务，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公允原则，不存在损 害公司中小股东利益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表 决，程序合法有效，符合相关法律、法规规定。 ...