宝鼎科技:关于公司董事长辞职暨补选董事的公告

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-095 宝鼎科技股份有限公司 鉴于新任法定代表人的产生尚需履行相应的法定程序，为满足公司经营管理 需要，在公司董事会选举出新任董事长并确定新任法定代表人前，仍由李宜三女 士继续履行法定代表人职责，直至公司完成新任法定代表人工商变更登记之日 止。李宜三女士未持有公司股份，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展，不 会对公司的发展产生不利影响。 李宜三女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司生产经营、规范治理、 转型发展等方面做出了重要贡献，公司及董事会对李宜三女士在任职期间为公司 发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于公司补选董事的情况 2023年12月7日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于补 选公司第五届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东山东金都国有资本投 资集团有限公司推荐、公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张旭峰 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。 ...