宝鼎科技:第五届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 3 日（星期三）上午 9：30 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2023 年 12 月 30 日以专人、邮件和电 话方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召开和表 决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-001 宝鼎科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第五届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 宝鼎科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公开挂牌出售资产挂牌价格的议案》 公司于 2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 28 日期间（以下简称"首次信息发 布期"），在山东产权交易中心以公开挂牌的方式出售所持有 ...