宝鼎科技:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-009 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年3月22召开第五届董事 会第十五次会议，审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，同意 提名沈林华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。现将相关事项公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司董事会近日收到公司独立董事王世莹女士的辞职报告，王世莹女士因个 人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司第五届董事会薪 酬与考核委员会委员职务、提名委员会委员职务。 由于王世莹女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引1号——主板上市公司规范》及《公司章程》等相关规定，王世莹 女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在 此期间，王世莹女士仍继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。 截至本公告披露日，王世莹女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，在促 进公司规范运作等方面发挥了积极作 ...